深圳企业境外投资备案（ODI）备案流程
境外投资备案,对外投资备案,ODI备案
什么是 ODI?
ODI(对外直接投资)：指我国企业、团体在国外及港澳台地区以现金、实物、无形资产等方式投资，并以控制国(境)外企业的经营管理权为核心的经济活动。ODI 其实是民间对中国企业对外投资过程中涉及到的备案/核准手续的一个简称，也就是OVERSEAS DIRECT INVESTMENT。
核心三要素：
A.中国企业(含法人企业及非法人企业，包括有限责任公司、股份有限公司、合伙企业等，此处的企业包括金融类企业和非金融企业但并不区分内资企业、外资企业和中外合资企业)
B.对外(仅作为ODI业务的理解，此处的对外包含港澳台地区以及其他国家和地区)
C.投资(必须是权益性投资行为，投资包括投入资产、权益或提供融资、担保等方式获得权益，但贸易行为不属于ODI)
近年来，随着我国“走出去，引进来”的双向开放向纵深发展，未来扩大开放领域，优化开放结构，提高开放质量，完善内外联动，互利共赢、多元平衡，安全高效的开放型经济体系，形成经济全球化条件下参与国际经济合作和竞争的新优势。
同时，由于人民币汇率波动，自2016年11月以来，境外投资项目审批愈加严格，相关审批部门需要境内投资企业提交尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等前期工作落实情况说明资料，通过材料对项目的说明论证进行审批。
哪些企业需要进行ODI备案?
(1)海外直接投资、并购及扩张需求的企业。
(2)意向去“一带一路”国 家投资设立工厂及贸易基地的企业。
(3)之前在海外投资，资金回流及欲回境内投资的中外资企业。
ODI投资有哪些限制?
严查类型一：赴与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资。
严查类型二：房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资。
严查类型三：在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。如无法说明具体资金使用计划、资金来源(包括自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式)
我们可以做?
中界海外的服务内容：
(1)跨境投资结构搭建
提供架构搭建咨询服务;帮助客户进行跨境投资通路建设;(包括成立自贸区SPV公司注册、 基本户及自贸区FT账户开立)
(2)境外直接投资ODI备案
协助客户制作申报材料;协助客户完成地方商务部门及地方发改委的备案程序;取得境外投资证书及发改委备案通知书。
(3)协助办理外汇登记换汇
协助客户与商业银行对接;协助完成国家外汇管理局地方分局的外汇登记程序，实现资金顺利换汇及划转。
中界海外优势所在：
审批速度快：正常42个工作日
通过效率高：95%以上通过率
审批金额大：单笔最高可达3亿美金
合法合规化：符合国家法律法规相关规定
专业程度高：提供一站式整体解决方案
操作灵活性：资金出的去，回得来
税基有保障：税基保障，避免多重缴税
ODI项目的备案流程：
机构类股东自贸——区SPV公司注册——境外架构搭建——离岸公司注册——递交ODI备案——申报材料——发改委备案——批复申请——外汇登记——换汇划转
根据ODI备案业务类的合 约签署、初步方案确定、 材料准备、递交材料申请、 商务部审核及银行结汇等 阶段所需时间，预计全程时间控制在42个人工作日以内(2个月)。